“สิงคโปร์ก็มีคดีแชร์ลูกโซ่” โดยเคสดังกล่าวเป็นฝีมือของนักธุรกิจภาพลักษณ์ดีอย่าง Ng Yu Zhi เจ้าของ Envy Group ที่พบว่ามีการหลอกลวงเงินจากนักลงทุนไปกว่า 1,500 ล้านเหรียญสิงคโปร์ และมีผู้ตกเป็นเหยื่อนับพันราย แถมส่วนหนึ่งของผู้ที่ถูกหลอกก็เป็นคนดังของประเทศ เช่น Pek Siok Lan ที่ปรึกษาทั่วไปของ Temasek International, Thio Shen Yi อดีตประธานสมาคมกฎหมาย, Finian Tan ผู้ก่อตั้ง Vickers Venture Partners เป็นต้น
Ng Yu Zhi ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิด และสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายในวันที่ 22 ธันวาคม 2022 โดยอัยการสิงคโปร์กล่าวถึงความผิดของเขาว่า เขาได้ทำการหลอกลวงนักลงทุน 947 คน ว่าเขาสามารถซื้อนิกเกิลจากเหมืองในประเทศออสเตรเลียได้ในราคาถูกเป็นพิเศษ และสามารถขายนิกเกิลเหล่านั้นเพื่อทำกำไรได้เป็นเงินมหาศาล
แต่ในความเป็นจริง Envy Group ของเขาไม่ได้มีการซื้อขายนิกเกิลแต่อย่างใด แต่เป็นการนำเงินของนักลงทุนหน้าใหม่ไปจ่ายให้กับนักลงทุนคนเก่า ๆ นั่นเอง
นอกจากนี้ ศาลสิงคโปร์ยังพบว่า Ng Yu Zhi นำเงินบางส่วนไปซื้ออสังหาริมทรัพย์, งานศิลปะ, เครื่องประดับ และรถยนต์ราคาแพงอย่าง Pagani Huayra Coupe, Porsche 911 GT3, Rolls-Royce Phantom, a Lamborghini Aventador SV J และ Aston Martin Rapide ด้วย
คดีนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
ข้อมูลจากอัยการสิงคโปร์ระบุว่า คดีแชร์ลูกโซ่นี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม 2017 – กุมภาพันธ์ 2021 โดย Ng Yu Zhi ได้มีการหลอกลวงนักลงทุนว่า เขาสามารถซื้อนิกเกิลจากบริษัท Poseidon Nickel ในราคาพิเศษ และสามารถขายต่อให้กับ BNP Paribas Commodity Futures ในราคาที่ได้กำไรสูง
Ng ยังมีการรับประกันผลตอบแทนกับนักลงทุนด้วยว่า อยู่ที่ 15%
อย่างไรก็ดี การซื้อขายนิกเกิลเป็นที่กุขึ้นมา และมีการนำเงินที่ได้จากการลงทุนรอบใหม่ไปทยอยจ่ายให้กับนักลงทุนคนก่อนหน้า นอกจากนี้ อัยการยังระบุว่า มีการโอนเงินประมาณ 300 – 474 ล้านเหรียญสิงคโปร์ไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของ Ng ด้วย โดยในตอนนี้ ความผิดที่ Ng ถูกฟ้องร้องมีทั้งสิ้น 42 กระทง (เกี่ยวกับการฉ้อโกง การปลอมแปลงเอกสาร และการฟอกเงิน)